С 1 февраля 2002 года вступаю в силу федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». «На данный момент у банков больше вопросов, чем ответов по исполнению этого закона», – заявил заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин, комментируя сложившуюся ситуацию. «А именно объективно коммерческие банки не могут нести на себе государственные функции по надзору, поскольку это связано с дополнительной нагрузкой и затратами, то есть возникает вопрос за счет каких средств кредитные организации будут отслеживать информацию, – сказал Е. Болотин. – Данное нововведение продиктовано требованиями мирового сообщества. Однако, лучше было бы укрепить правоохранительные органы на государственном уровне, а не перекладывать отслеживание подозрительных сделок на банки».