С 1 февраля 2002 года вступает в действие Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». «Поскольку речь идет о федеральном законе, вступление его касается всех банков без исключения, – заявили УрБК в Екатеринбургском филиале «Альфа-банка». – Что касается схемы предоставления информации о клиентах банка уполномоченному органу, которым является Комитет по финансовому мониторингу, необходимая информация, собранная Екатеринбургским филиалом будет отправляться в головной офис в Москву, поскольку именно там банк зарегистрирован, как юридическое лицо. Далее московские специалисты, имеющие соответствующие полномочия, передадут информацию в компетентные органы».