1 февраля вступает в силу закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем»,. Как заявил представитель Екатеринбургского филиала «Связь-банка», «несмотря на то, что ЦБ РФ уже выпустило несколько разъяснительных документов (1 указание и 2 положения), которые разъясняют функции коммерческих банков в реализации данного закона, у банкиров еще остается много вопросов. В частности, затруднение вызывает критерии «подозрительной» сделки. В данный момент ЦБ РФ собирает от кредитных организаций вопросы по данному закону, чтобы в последствие выпустить соответствующие положения. Кроме того, специалист банка отметил, что в кредитных организациях будет введена специальная должность, чтобы сбор информации о клиентах банка шел быстро и качественно.