Как сообщил председатель Комитета РФ по финансовому мониторингу (КФМ) Виктор Зубков, принимавший участие в коллегии по безопасности при полпреде Президента РФ в УрФО, Комитет работает с 1 февраля. «За этот срок накоплена информация, есть первые материалы, которые переданы в правоохранительные органы и по ним возбуждены уголовные дела. Проверены практически все крупные банки, около 9% банков оказались несостоятельными по разным причинам. Они нарушали законодательство и к ним применены меры административного воздействия. По некоторым банкам стоит вопрос о лишении лицензии», – заявил глава Комитета. Кроме того, В. Зубков отметил, что «в Уральском регионе складывается хорошая ситуация, потому что руководство федерального округа не только обсудило ход выполнения закона, но и приняло конкретные решения о реализации этого закона в самом округе». «Пока организуется региональная структура, координацию всех ведомств по противодействию легализации доходов полученных преступным путем, взял на себя полпред президента в УрФО Петр Латышев», – подчеркнул В. Зубков.