Осенью этого года в Уральском федеральном округе появится новый государственный контролирующий орган. Главной его функцией будет борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Вчера на заседании коллегии по безопасности в полпредстве об этом сообщил Виктор Зубков, председатель Комитета по финансовому мониторингу РФ, региональной структурой которого и станет новый орган. В соответствии с постановлением Президента РФ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» Комитет по финансовому мониторингу начал свою деятельность в феврале этого года. Однако, несмотря на столь недолгий срок работы органа, по словам Зубкова, проделанная работа повлияла на общую ситуацию с легализацией преступных денег. «Уже были названы цифры, судя по которым можно сказать, что количество попыток легализовать те или иные преступные доходы сократилось в четыре раза, в том числе в валюте. Эта тенденция наблюдается не только в УрФО, но и в других федеральных округах», — заявил Виктор Зубков. Вчера же стало известно, что в результате проделанной Комитетом по финансовому мониторингу работы есть первые материалы, которые переданы в правоохранительные органы. На сегодняшний день возбуждено 30 уголовных дел по факту отмывания доходов. Центральный банк России проверил все российские банки на готовность к исполнению закона. Как рассказал Виктор Зубков, банки справляются неплохо,только 9 процентов оказались несостоятельными по разным причинам — нарушали законодательство, к ним применены меры административного воздействия. По нескольким банкам стоит вопрос о лишении лицензии. Уже подобрано помещение для территориального подразделения, так называемой финансовой разведки. Кандидатура начальника тоже определена, однако имя его до сих пор держится в строжайшем секрете. На сегодняшний день территориальные структуры созданы в четырех федеральных округах — Уральском, Дальневосточном, Сибирском, Северо-Западном, в них уже подобраны кандидатуры на должность начальника, а в некоторых начальники уже назначены. До начала работы территориального комитета по финансовому мониторингу полпред Петр Латышев взял на себя координацию всех ведомств по этой работе. Как заявил Латышев, «в России развит мощный теневой сектор в экономике, на нем базируется значительная часть коррупции, поэтому создание подразделения Комитета по финансовому мониторингу позволит привести на иной качественный уровень работу всей правоохранительной системы по борьбе с теневой экономикой и экономическими преступлениями и коррупцией».