Вчера пресс-служба отдела генеральной прокуратуры РФ в УрФО распространила информацию о том, что возбуждено 2 уголовных дела в отношении ряда физических лиц по фактам обналичивания денег, полученных преступным путем. Однако эксперты считают, что выводы правоохранительных органов преждевременны, и силовикам вряд ли удастся доказать факт «отмывания» нелегальных денежных средств.

Проверку банков города Екатеринбурга проводило окружное отделение МВД РФ вместе с правоохранительными структурами Свердловской области. Как сообщил корреспонденту «Ъ» пресс-секретарь отдела генпрокуратуры РФ в УрФО Валерий Чистяков, сотрудники силовых структур выявили факты «отмывания» денег, заработанных преступным путем. Он пояснил, что это происходило по классической схеме. Так, в конце прошлого года ряд физических лиц (их имена не разглашаются в интересах следствия – «Ъ») обналичили векселя свердловских эмитентов на сумму более $21 млн долларов, более 600 тыс евро и свыше 1 млрд руб.

Подозрение у силовиков вызвал тот факт, что участники этих сделок не имели собственности, не являлись ни учредителями, ни руководителями предприятий. «Следовательно, они не могли иметь в распоряжении таких крупных сумм», — резюмировал в беседе с корреспондентом «Ъ» господин Чистяков. На этом основании сотрудники правоохранительных органов сделали вывод о том, что деньги, которые они получали от обналичивания векселей, добыты преступным путем. Однако каким именно, не пояснили.

Валерий Чистяков отказался назвать банки, которые принимали векселя для оплаты, а также эмитентов этих векселей. «Это коммерческая тайна, которая разглашению не подлежит», —объяснил он. Однако подчеркнул, что в ходе проверки никаких противозаконных действий со стороны банков не выявлено. Поэтому никаких санкций к кредитным учреждениям применяться не будет.

По факту проверки Свердловская областная прокуратура возбудила два уголовных дела по статье 174 (часть 2) УК РФ «Легализация денежных средств, полученных преступным путем». Расследование дел передано следственному управлению ГУВД Свердловской области, а отдел генпрокуратуры взял под контроль ход следствия.

В банковском сообществе сообщение о возбуждении уголовных дел по фактам «отмывания» денег приняли скептически. «Легализация доходов, полученных преступным путем, подразумевает перевод наличных денег в безналичные. Тут же ситуация — с точностью до наоборот», — отметил в беседе с корреспондентом «Ъ» заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин. По его мнению, подозреваемых, скорее, можно обвинить в нелицензионной деятельности, так как они выступали в роли финансовых посредников, что подразумевает наличие специального разрешения. Сам же бизнес на векселях – прибыльное дело, особенно, если к оплате предъявить не одну, а сразу несколько ценных бумаг. Отсюда и значительные суммы денег, которые вызвали подозрение у силовиков.