Министерство РФ по налогам и сборам и Комитет РФ по финансовому мониторингу подписали соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Об этом сообщает МНС РФ. Соглашение было подписано в начале марта и.о. министра по налогам и сборам Геннадием Букаевым и и.о. председателя комитета Виктором Зубковым.

В соответствии с соглашением, ведомства будут разрабатывать совместные нормативные правовые акты по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При необходимости будут создаваться межведомственные рабочие группы для подготовки и проведения совместных мероприятий.

Кроме того, предполагается обмен информацией. В частности, МНС должно будет предоставлять КФМ сведения Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также информацию об организациях, не отчитывающихся перед налоговыми органами, и организациях, чьи налоговые декларации или бухгалтерская отчетность свидетельствует об отсутствии финансово-хозяйственной деятельности (так называемые «фирмы-однодневки»). Также МНС будет предоставлять информацию о задолженности физических и юридических лиц и перечни крупнейших налогоплательщиков.

КФМ, в свою очередь, будет анализировать и обрабатывать сведения, переданные МНС, и сообщать имеющуюся у него информацию по фирмам-однодневкам. Также комитет должен будет предоставлять МНС сведения об организациях – участниках операций с денежными средствами и иным имуществом, у которых нет основного государственного регистрационного номера, присваиваемого налоговыми органами.

Ведомства также будут обмениваться статистическими и справочными материалами, нормативными правовыми актами и методическими рекомендациями, сообщает «AK&M».