Вчера Госдума РФ приняла законопроект, который расширяет список операций, контролируемых финансовой полицией. Он пополнится сделками по недвижимости, покупкой иностранной валюты физлицами и получением беспроцентных займов. Банкам, адвокатам и бухгалтерам, оформляющим эти сделки, будет разрешено безнаказанно разглашать тайны клиентов РФ, пишут «Финансовые Известия».

В первую очередь поправки расширяют список операций на сумму свыше 600 тыс. рублей, за которыми будет следить Комитет по финансовому мониторингу (КФМ). К ним добавятся покупка или продажа иностранной валюты, выдача беспроцентного займа и получение выигрыша в электронном казино. Также следить будут за сделками с недвижимостью, если сумма самой сделки превысит 3 млн. руб.

Банкам запретят открывать счета без личного присутствия человека, а также на анонимных владельцев. Кроме того, банкам нельзя будет «устанавливать и поддерживать отношения с банками-нерезидентами», не имеющими представительства в России. Если будущий вкладчик сообщит о себе неправильные сведения или будет заподозрен в связях с террористами, банк, по новым поправкам, будет вправе отказать ему в открытии счета. При этом банку придется без промедления сообщить о несостоявшемся вкладчике в КФМ.

Одновременно законопроект обязывает адвокатов и нотариусов собирать и хранить информацию, касающуюся сделок по недвижимости, управления денежными средствами и ценными бумагами, создания и купли-продажи организаций. КФМ будет вправе сам потребовать эти документы, если у него возникнут соответствующие подозрения.