Председатель ЦБ РФ Сергей Игнатьев рекомендовал территориальным учреждениям Банка России применять только предупредительные меры воздействия к банкам, нарушившим в период до 21 декабря 2004 г. требования закона «О внесении изменений в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и выпущенных во исполнение этого документа нормативных актов ЦБ. Соответствующее указание оперативного характера С. Игнатьев подписал 7 октября, сообщает ИА «АК&М».

Вступивший в силу в сентябре закон «О внесении изменений...» был разработан с учетом рекомендаций Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (Financial Action Task Force, FATF). Он предусматривает расширение перечня субъектов, представляющих информацию в уполномоченный госорган, а также состава операций, подлежащих обязательному контролю. Отдельная статья закона посвящена банкам, которым, в частности, было запрещено открывать счета без личного присутствия физического лица или его представителя, а также устанавливать и поддерживать отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления. Кроме того, закон обязывает банки предпринимать меры, направленные на предотвращение установления отношений с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления. Также закон предписывает банкам документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения в случаях отказа от заключения договора банковского счета с физическим или юридическим лицом.