Вчера вступило в силу указание Центробанка оперативного характера по усилению контроля над кредитными организациями. Согласно этому документу, банкам придется отчитываться о выполнении Федерального закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», принятый еще летом 2001 года. Об этом сообщает «Независимая газета».

Так же газета сообщает, что Госдума РФ планирует внести изменения в ряд законов, в том числе в Закон «О банковской деятельности». Об этом заявил вице-спикер ГД РФ Олег Морозов. «Нужно поставить под более жесткий контроль оборот крупных средств, которые могут быть в конечном итоге каналом финансирования террористов. Так можно перекрыть каналы убегания этих денег за границу», – отметил он. Предполагается, что будет отменена и тайна вкладов. «В базе данных Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) находится более 2,5 млн. сообщений о подозрительных и сомнительных сделках в финансовой сфере России, и каждый день приходит 10 тысяч новых. При этом 80% всех сообщений приходится на банки», – подчеркнул руководитель ФСФМ Виктор Зубков. На сайте ФСФМ даже открыта специальная рубрика «Списки экстремистов и террористов», где опубликован в открытом доступе перечень организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами, составленный Комитетом ООН по санкциям Совета Безопасности. Там же висит и «секретный» постоянно обновляющийся список ФСФМ, который, как сообщили в ФСФМ, «направляется Центробанком в банки, с тем, чтобы тщательно отслеживать соответствующих клиентов и банки-партнеры, если таковые попадаются». В ФСФМ не считают усиление контроля над банками ужесточением правил их работы: «Всего лишь расширен круг физических и юридических лиц, которые обязаны информировать Федеральную службу по финансовому мониторингу».