УрБК, Москва, 24.05.2007. Банк России приказом от 23 мая 2007 г. отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ЗАО «КБ «Российский городской коммерческий банк» (РГКБ). Как сообщил департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, решение принято в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Как отмечает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, за период с ноября 2006 г. по март 2007 г. объем сомнительных операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил в рублевом эквиваленте свыше 46 млрд руб. Участниками таких операций являлись две иностранные компании, зарегистрированные в Белизе и Великобритании, со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов, зарегистрированных преимущественно в офшорных зонах и являющихся клиентами латвийских и литовских банков.