УрБК, Москва, 05.09.2006. Центральный банк РФ приказом от 4 сентября NОД-439 отозвал с 5 сентября 2006 г. лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте у коммерческого банка «Неман» (ООО «КБ «Неман», Калининградская обл., г. Неман, регистрационный N1041 от 29 ноября 1990 г). Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.

Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком «Неман» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБР; неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также с учетом неоднократного в течение одного года применения мер, предусмотренных федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Одновременно ЦБР приказом от 4 сентября 2006 г NОД-440 назначил с 5 сентября 2006 г. временную администрацию по управлению банком «Неман» в соответствии с федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» — на срок до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

Руководителем временной администрации назначен ведущий экономист управления банковского надзора Главного управления Банка России по Калининградской области Сергей Кудрявцев. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По данным ЦБР, КБ «Неман» допускал нарушения законодательства и нормативных актов ЦБР о противодействии отмыванию преступных доходов. В том числе банк несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял в установленном порядке идентификацию клиентов.

Кроме того, банк «Неман» был вовлечен в проведение сомнительных операций и не выполнял обязательные к исполнению требования предписания Банка России. После смены собственников и руководства ООО «КБ «Неман» с июля 2006 г. из кассы банка выдано свыше 20 млрд. руб. наличных денежных средств, в том числе в период действия запрета на осуществление кассовых операций.