УрБК, Екатеринбург, 16.08.2007. Как сообщает департамент внешних и общественных связей Центрального банка РФ, лицензия у ИКБ «Эрмитаж» отозвана приказом от 15 августа № ОД–600 в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Центрального банка РФ, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также с учетом неоднократного в течение одного года применения мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации».

Одновременно Центральный банк РФ приказом от 15 августа № ОД-601 назначил с 16 августа 2007 г. временную администрацию по управлению ИКБ «Эрмитаж» в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» на срок до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

Напомним, что в марте — июле 2007 г. Центральным банком был выявлен тот факт, что ИКБ «Эрмитаж» не направлял сообщения в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю. В частности, 11 юридических лиц — клиентов банка «Эрмитаж» — систематически переводили крупные денежные средства на счета резидентов — клиентов ЗАО «БРИ», ОАО «Стройпромбанк», ОАО «Сибирский банк экономического развития», АКБ «ПИКО-банк», МФ АКБ «Алекскомбанк», АКБ «Лео-банк», у которых впоследствии Банком России РФ были отозваны лицензии на осуществление банковских операций. Эти банки, в свою очередь, в полном объеме переводили их в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами либо в наличную форму. Объемы таких операций за указанный период превысили 43 млрд руб. Кроме того, в июле текущего года двумя клиентами ИКБ «Эрмитаж» в пользу английской компании по сомнительным сделкам с товарами было переведено 1,2 млрд руб.