УрБК, Москва, 21.09.2006. Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 20.09.2006 № ОД-471 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Кумост-Инкасс» ООО (г. Москва).

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыва лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

НКО ООО «Кумост-Инкасс» направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не выполняла в полном объеме требования по идентификации своих клиентов, а также допускала нарушения нормативных актов Банка России по вопросам применения валютного законодательства. В период с 2005 г. по 2006 г. данная небанковская кредитная организация, валюта баланса которой не превышала 350 млн. руб., выдала клиентам наличных денежных средств на общую сумму 8,1 млрд. руб. В этот же период клиентами кредитной организации были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сделкам, связанным с продажей товаров вне таможенной территории Российской Федерации, на общую сумму 76,6 млрд. руб.

За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.

Деятельность НКО ООО «Кумост-Инкасс» свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам ее кредиторов.

В НКО «Кумост-Инкасс» назначена временная администрация. Ее руководителем назначен экономист 1-ой категории отдела валютного контроля отделения № 5 Московского ГТУ Банка России Эрнест Манаков.