Вчера свердловское ГУВД сообщило о проведении в головном офисе ОАО «Уралтрансбанк» обысков и выемки документов. По словам следственных органов, поводом послужили уголовные дела в отношении клиентов банка, возбужденные в 2006 году за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. По сведениям «Ъ», силовики интересовались финансовой деятельностью ЗАО «Ферромет». В самой компании отрицают факт претензий со стороны силовых структур.

Как рассказал «Ъ» пресс-секретарь свердловского ГУВД Свердловской области Валерий Горелых, следственные действия проводили сотрудники управления по борьбе с налоговыми преступлениями и главного следственного управления ГУВД Свердловской области. По его словам, поводом для проверок «Уралтрансбанка» стали уголовные дела, возбужденные в 2006 году в коммерческих структурах, которые являются клиентами этого финансового учреждения. «Уголовные дела возбуждены по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 199 УК РФ). Особо крупный размер предполагает уклонение на сумму 2,5 млн рублей и более», — уточнил Валерий Горелых, однако назвать имена подозреваемых и детали уголовных дел он отказался. Однако, по сведениям «Ъ», правоохранительные органы интересует деятельность лиц, занимавшихся уходом от налогов и легализацией средств, полученных незаконным путем.

В «Уралтрансбанке» «Ъ» рассказали, что сотрудников правоохранительных органов в основном интересовала деятельность руководства ЗАО «Ферромет».

«Ъ» ЗАО «Ферромет» создано в 2001 году. Занимается оптовой торговлей ферросплавами (ферромарганец, феррованадий, ферромолибден и др. ) производства Челябинского электрометаллургического комбината, Серовского завода ферросплавов, Кузнецкого завода ферросплавов, а также украинских предприятий. Уставной капитал компании на 1 августа 2006 года, по данным Спарка, составлял 200 тыс. рублей. Чистая прибыль компании в 2005 году 2,3 млн рублей. Акционерами компании являются физические лица.

«Следственные действия были проведены в связи с возбуждением уголовного дела в отношении руководителей ЗАО «Ферромет». Но это предприятие и его сотрудники не обслуживались в банке и не являлись его клиентами. Мы дали правоохранительным органам соответствующие разъяснения. Следственные органы также интересовались операциями контрагентов ЗАО «Ферромет»», — пояснила начальник отдела по связям с общественностью и рекламе ОАО «Уралтрансбанк» Елена Березкина, но назвать контрагентов отказалась, ссылаясь на то, что они являются клиентами банка.

В компании «Ферромет» заявили, что информацией о претензиях правоохранительных органов не располагают. Генеральный директор ЗАО «Ферромет» Ольга Никулина в беседе с корреспондентом «Ъ» заявила: «Никаких претензий со стороны налоговых органов и силовых структур к компании и ее сотрудникам не возникало». Стоит отметить, что, по данным Спарка, в сентябре 2006 года компания начала процесс ликвидации. Однако, как подчеркнула госпожа Никулина, позже руководство приняло решение продолжить работу на рынке, и процесс ликвидации был остановлен.