Вчера президент Владимир Путин подписал закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Однако это не означает, что прямо завтра в стране начнется массовая борьба с отмывкой денег. Во-первых, закон вступает в силу только с 1 февраля 2002 года. А во-вторых, уполномоченный орган, без которого никакой борьбы не получится, будет формироваться как минимум два года. Подписанный президентом закон предусматривает такой механизм борьбы с отмыванием преступных доходов. Банки и другие финансовые организации обязаны отслеживать все операции граждан и юридических лиц, подлежащие обязательному контролю, и информировать о них уполномоченный государством орган. Это операции, в основном связанные с наличным оборотом денег на сумму свыше 600 тысяч рублей, список которых установлен прямо в законе. Помимо этого банки и другие финансовые учреждения должны собирать информацию вообще о всех подозрительных, по их мнению, операций (например, слишком запутанных или несоответвтующих уставной деятельности клиента) и предоставлять в уполномоченный орган по его письменному запросу. Уполномоченный орган разбирается с этой информацией и при необходимости передает ее в правоохранительные органы..