УрБК, Москва, 30.08.2007. Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 29.08.2007 № ОД-625 у кредитной организации общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий инвестиционный банк (ООО «КБ «КОМИНБАНК») отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением ООО «КБ «КОМИНБАНК» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

ООО «КБ «КОМИНБАНК» не направлял в Росфинмониторинг сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кредитной организацией длительное время не был организован внутренний контроль, систематически нарушался порядок составления и сроки представления отчетности в Банк России.

В августе 2007 года объем операций банка, связанных с платежами резидентов в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами, составил 5,8 млрд рублей. Участниками таких операций являлись клиенты банка — четыре иностранные компании, зарегистрированные в Великобритании, и одна компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. По поручениям этих компаний денежные средства переводились в пользу нерезидентов на их счета в банках Украины, Молдавии, Латвии, Эстонии, Киргизии, Кипра.

В тот же период банк выдал из кассы на покупку ценных бумаг двум юридическим лицам наличные денежные средства на общую сумму около 4,4 млрд рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 29.08.2007 № ОД-626 в ООО «КБ «КОМИНБАНК» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.