УрБК, Москва, 06.06.2007. Департамент внешних и общественных связей Банка России принял решение об отзыве лицензии у ОАО «Мордовский акционерный банк социального развития» (Мордовсоцбанк). Решение принято в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В деятельности ОАО «Мордовсоцбанк» выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. В частности, банк не направлял или несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. Объем сомнительных операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил более 9 млрд руб., в том числе за последнюю декаду мая 2007 г. — около 3 млрд руб.