УрБК, Екатеринбург, 18.10.2007. Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 17.10.2007 № ОД-743 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО «НКО «Алгоритм».

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

ООО «НКО «Алгоритм» не соблюдало порядок формирования обязательных резервов и нарушало требования по идентификации своих клиентов. Кроме того, кредитная организация не исполнила требование предписания Банка России.

ООО «НКО «Алгоритм» в июле — сентябре 2007 г. участвовало в различных схемах сомнительных операций. В этот период группой резидентов, его клиентов, осуществлялась масштабная деятельность, связанная с не имеющими очевидного экономического смысла транзитными переводами крупных рублевых денежных средств в пользу резидентов — клиентов ряда кредитных организаций, у которых Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций. Общий объем таких операций составил примерно 12 млрд руб.

Кроме этого, в третьей декаде сентября на счета двух офшорных компаний, открытые в ООО «НКО «Алгоритм», от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы Российской Федерации, поступили денежные средства в объеме 16,7 млрд руб. В дальнейшем денежные средства по их поручениям переводились в пользу нерезидентов на их счета в банках Украины, Молдавии, Латвии, Эстонии, Грузии, Кипра.