Министры Евросоюза одобрили законодательство по борьбе с отмыванием денег
20 ноября 2001 (09:14)
Министры стран Евросоюза одобрили вчера новое законодательство по борьбе с отмыванием денег, которое должно стать главным инструментом противодействия финансированию терроризма. Законодательство должно вступить в силу через 18 месяцев во всех 15 странах ЕС. Несмотря на прозвучавший в сентябре призыв к министрам финансов ЕС одобрить законодательство как можно быстрее, решение было задержано из-за возражений парламента ЕС о возможном нарушении конфиденциальности отношений между юристом и клиентом. Дело в том, что если раньше законы ЕС обязывали сообщать только об операциях, связанных с торговлей наркотиками, и распространялись только на банкиров, то новое законодательство обязывало бы сообщать о всех операциях, связанных с «серьезной криминальной деятельностью» и распространялось бы и на других банковских работников, в том числе юристов и бухгалтеров. Однако Европарламент внес поправку и освободил юристов от обязанности сообщать информацию, полученную от клиента в ходе судебного разбирательства, сообщает AP.
Код для вставки в блог | Подписаться на рассылку | Распечатать |
Другие материалы по теме:
- «Время новостей»: Госдума ужесточила закон о борьбе с отмыванием денег
- «Время новостей»: Госдума ужесточила закон о борьбе с отмыванием денег
- Центральный Банк России принял постановление, согласно которому банки обяза ...
- «КоммерсантЪ»: подготовлен законопроект о противодействии отмыванию денег
- «КоммерсантЪ»: Делегация FATF объяснила, что нужно сделать для исключения Р ...