ЦБ РФ будет отзывать лицензии у банков, не противодействующих легализации преступных доходов. Об этом свидетельствуют вступившие в силу изменения в Указании Банка России от 27 августа 2001 г. №1025-У «О порядке инициирования отзыва у кредитных организаций лицензий на осуществление банковских операций в соответствии с частью 1 и частью 2 статьи 20 ФЗ «О банках и банковской деятельности». Предусматривается, что территориальное учреждение Банка России вправе подготовить и направить в ЦБ ходатайство об отзыве у кредитной организации лицензии при получении в ходе инспекционной проверки или на основании результатов аудиторской проверки или от Комитета РФ по финансовому мониторингу информации о неоднократном (два и более раза) нарушении кредитной организацией в течение года требований, предусмотренных Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Между тем, Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) выявил 50 «явных отмываний». В результате, КФМ намерен провести отдельные беседы с конкретными банками, сообщает AK&M.