Комитет по финансовому мониторингу РФ (КФМ) сегодня представит в правительство пакет поправок к законам, касающихся противодействия «отмыванию» доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщил журналистам глава КФМ РФ Виктор Зубков.

Глава КФМ отметил, в частности, что предполагается внести поправки в Уголовный кодекс РФ, касающиеся отмены порога в размере 2 тыс. МРОТ, с которого начинается уголовное наказание за «отмывание» «грязных денег». Кроме того, предполагается расширить круг организаций, подлежащих финансовому контролю, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. Планируется также усилить систему внутреннего контроля (будет носить не рекомендательный, а обязательный характер).

Ряд мер будет также касаться банков. В. Зубков выразил надежду, что часть этих законопроектов будет принята Госдумой уже осенью этого года. Кроме того, он отметил, что из-за отсутствия, в частности, закона о коррупции, другую часть поправок планируется рассмотреть весной 2004 г., сообщает РБК.