Во вторник Комитет РФ по финансовому мониторингу (КФМ) внес в правительство пакет поправок к нормативным актам, касающимся противодействия отмыванию преступных доходов.

По словам главы КФМ РФ Виктора Зубкова, главной стала поправка в Уголовный кодекс РФ, касающаяся отмены порога в размере 2 тыс. МРОТ, с которого начинается уголовное наказание за отмывание «грязных денег».

Кроме того, предполагается расширить круг организаций, подлежащих финансовому контролю, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, – к ним добавляются риэлторы и финансовые посредники. Планируется также усилить систему внутреннего контроля в самих этих компаниях (этот контроль будет носить не рекомендательный, а обязательный характер). В. Зубков выразил надежду, что законопроекты будут приняты Госдумой уже в ближайшее время.

Противники ужесточения законодательства говорят, что благие намерения КФМ могут ударить по деятельности ряда риэлторских фирм, потому что они могут потерять доверие своих клиентов, разглашая сведения о них. Однако если формально нововведения КФМ и могут увеличить число «соучастников» в отмывании «грязных денег», они вряд ли дадут практические результаты: пользуясь несовершенством законодательства, большинство риэлторов, скорее всего, смогут обойти новые поправки, пишет RBC daily.

Кроме того, к списку организаций, подконтрольных КФМ (сначала это были только банки, но в конце прошлого года к банкам добавились ломбарды, организации федеральной почтовой связи, организации, осуществляющие операции с драгметаллами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями, игорный бизнес, управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды), планируется добавить компании, работающие на рынке недвижимости, и финансовых посредников. Поправка будет внесена в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в котором описаны критерии отмывания «грязных» денег.

Противники поправок убеждены, что нынешние инициативы КФМ не вписываются в наметившуюся либерализацию уголовного законодательства.