Как ранее сообщалось, С 17 мая при купле-продаже российскими гражданами наличной иностранной валюты и дорожных чеков не будет обязательным предъявлять паспорт.

Начальник валютного управления ОАО «СКБ-Банк» Людмила Беляева считает, что новый закон, несомненно, облегчит жизнь и банку, и клиентам.

«Скорость проведения операций увеличится, граждане не будут теперь сталкиваться с отказом в купле-продаже валюты или чека из-за того, что у них отсутствует паспорт. СКБ-Банк готов работать в таком режиме», – считает Л. Беляева.

С другой стороны, с точки зрения Л. Беляевой, данные положения нового Закона противоречат отдельным требованиям 115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». «Согласно данному закону, существуют обязательные параметры, информация по которым предоставляется банками в Комитет РФ по финансовому мониторингу. Так, процедуры мониторинга предусматривают предоставление информации о сделках на сумму свыше 600 тыс. рублей (эквивалента в валюте) и о сделках лиц, которые значатся в списках занимающихся противоправной деятельностью»,– говорит Л. Беляева.