Банк России с 18 августа 2005 г. отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Национальный коммерческий банк» (Москва). Об этом говорится в сообщении ЦБ.
Лицензия отозвана в связи с неисполнением НКБ федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, неоднократными нарушениями ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая примененные к банку в порядке надзора меры воздействия.


ЦБ РФ выявил случаи неоднократного нарушения банком законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, его участия в реализации различных схем по «обналичиванию» денежных средств, отмечено в сообщении. В частности, как утверждает ЦБ, банк осуществлял выдачу наличных денежных средств своим клиентам в крупных размерах по чекам и другим кассовым документам на физических лиц, чьи паспорта были ранее утеряны либо они физически не могли совершать данные операции. За период с января 2004 г. по июль 2005 г. НКБ осуществил кассовые операции по выдаче наличных денег в основном якобы на закупку сельскохозяйственной продукции на сумму более 84.5 млрд. руб., в том числе за период с января по июль 2005 г. – 55.5 млрд. руб. При этом собственные средства банка в указанный период не превышали 95 млн. руб.


«Характер и масштабы допущенных ООО «НКБ» нарушений создают угрозу финансовому положению банка и интересам его кредиторов, наносят ущерб репутации банковского сектора», – резюмирует ЦБ.


С 18 августа в ООО «НКБ» назначена временная администрация, руководителем которой назначен главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями Управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Юрий Губочкин. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.


НКБ основан в 1994 г., его уставный капитал составляет 26 млн. руб. банк не участвует в системе страхования вкладов. По информации самого банка, его основными участниками являются ООО «Вершина» (31.8%), ООО «Кипр» (34.2%) и ООО «Русский соболь» (34%).