УрБК, Москва, 27.07.2006. Приказом Банка России от 26.07.2006 № ОД-368 у кредитной организации ОАО КБ «ИНТЕРКОНТАКТ» (г. Москва) с 27 июля 2006 г. отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыва лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями ОАО КБ «ИНТЕРКОНТАКТ» Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ОАО КБ «ИНТЕРКОНТАКТ» допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, допускал существенные нарушения установленного порядка идентификации своих клиентов и выявления сомнительных операций.

В течение последнего периода проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также осуществление платежей, в том числе квалифицируемых как фиктивный импорт товаров и услуг, являлось единственным видом деятельности ОАО КБ «ИНТЕРКОНТАКТ». С декабря 2004 г. по февраль 2006 года клиентами банка по сделкам, имевшим необычный характер, был осуществлен перевод денежных средств в общем объеме около 125 млрд. руб. в пользу получателей, расположенных в оффшорных зонах, или имеющих счета в банках-нерезидентах, не осуществляющих мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

С 27 июля 2006 г. в соответствии с приказом Банка России от 26.07.2006 № ОД-369 в ОАО КБ «ИНТЕРКОНТАКТ» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.