УрБК, Москва, 15.12.2006. Как сообщил президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков, в ближайшее время с подконтрольной МВД Федеральной миграционной службой (ФМС) будет заключено соглашение, обеспечивающее доступ банков к единой базе недействительных паспортов. Документ, параметры которого несколько месяцев обсуждались с МВД, предполагается подписать до конца года. В результате будет разработан специальный программный продукт для прямого доступа банков к базам недействительных паспортов.

По оценкам первого зампреда Банковского комитета Государственной Думы РФ Павла Медведева, доступ банков к единой электронной базе недействительных паспортов должен на 90% сократить объемы незаконного обналичивания денежных средств через банковский сектор. По словам банкиров, недействительные паспорта используются для обналички фирмами-однодневками, зарегистрированными на граждан с такими паспортами.

По данным Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ), в этом году в правоохранительные органы было направлено более 3 тыс. дел об отмывании на сумму около 1 трлн. руб. Большая часть этих средств обналичивается через банки. В 2006 году за нарушение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ЦБ РФ лишил лицензий около 40 банков. В общей сложности ими было проведено сомнительных операций на 802,5 млрд. руб.

Участники рынка полагают, что в результате банки существенно сократят время проверки клиентов, а число отказов в открытии счета резко возрастет. Об этом сообщает «Коммерсантъ».