18 июля были обнародованы рекомендации по внутреннему контролю учреждений, осуществляющих операции с деньгами и имуществом для борьбы с отмыванием. Эти рекомендации были утверждены правительственным распоряжением днем ранее. Рекомендации вполне соответствуют международной практике, требующей, чтобы банки знали все о своих клиентах. Впрочем, Россия до сих пор находится в черном списке FATF как раз потому, что ее подозревают в нелюбви к рекомендациям. Правила должны содержать порядок документального фиксирования соответствующей информации и обеспечения ее конфиденциальности, «а также критерии выявления и признаки необычных сделок». Документально фиксировать следует информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю по российскому закону о борьбе с отмыванием (к их числу закон относит операции на сумму в 600 тыс. руб. и более, если они связаны с наличными деньгами, депозитами на предъявителя, страховыми выплатами, помещением ценностей в ломбард). Нужно фиксировать: вид операции и основания ее совершения; дату и сумму; сведения о лице, совершающем операцию; сведения о лице, от имени которого она совершается; сведения о лице, получающем деньги по операции. Правила должны содержать также выявление и документальное фиксирование операций со следующими признаками: запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла.