Как ранее сообщало УрБК, скоро банки могут получить право отказываться от клиентов, которых они подозревают в отмывании денег или финансировании терроризма.

«Люди, совершающие подозрительные операции, которые могут быть связаны с легализацией преступных доходов и, особенно с финансированием терроризма, не должны пользоваться услугами какого-то ни было финансового института. Банки должны быть способны защищаться от финансовых преступников», – считает управляющий Екатеринбургским филиалом ОАО «Внешторгбанк» Алексей Павин.

По его мнению, клиенты, совершающие подозрительные операции постоянно будут обновлять инструментарий. «Но чем изобретательней становятся они, тем бдительней будем мы. Для нашего банка понятия «репутация» и «надежность» идентичны», – говорит А. Павин.

«Данная инициатива – лишь первый шаг к приведению в соответствие российского законодательства в сфере кредитных организаций накануне вступления России в ВТО. Слишком многое еще нужно сделать, чтобы достигнуть этого «соответствия», – отметил А. Павин.